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爱乐透手机彩票网址-欢瑞世纪联合股份有限公司第七届董事会第三十四次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-09-18 01:53:40 浏览次数:119
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  证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪布告编号:2019-53

  欢瑞世纪联合股份有限公司

  第七届董事会第三十四次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  (一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董爱乐透手机彩票网址-欢瑞世纪联合股份有限公司第七届董事会第三十四次会议抉择布告事会第三十四次会议。会议告诉于2019年9月10日以电子邮件、短信、微信等方法送达各位董事。

  (二)本次会议于2019年9月16日上午10:00以书面传签方法举行。

  (三)本次会议应到董事5名,实到董事5名(悉数以书面传签方法到会),无缺席爱乐透手机彩票网址-欢瑞世纪联合股份有限公司第七届董事会第三十四次会议抉择布告会议和托付别人到会会议的董事。

  (四)会议由公司董事长钟君艳女士掌管,董事会秘书徐虹先生和证券业务代表陈亚兰女士列席。

  (五)本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,表决成果为:5票赞同,0票对立,0票放弃,该方案取得表决经过。

  为进步征集资金的运用功率、下降公司财务费用,在确保募投项目建造资金需求的前提下,公司拟运用不超越80,000万元(含本数)的搁置征集资金暂时用于弥补流动资金,用于与主营业务相关的运营活动。运用期限自本次董事会审议经过之日起不超越12个月,到期前公司将及时将田敬然该资金偿还至征集资金专户。

  依照深圳证券交易所主板上市公司标准运作指引》(2015年修爱乐透手机彩票网址-欢瑞世纪联合股份有限公司第七届董事会第三十四次会议抉择布告订版)第6.3.8条的规则,公司独爱乐透手机彩票网址-欢瑞世纪联合股份有限公司第七届董事会第三十四次会议抉择布告立董事陈宋生先生和庄炜女士、财务顾问新时代证券股份有限公司就本次暂时弥补流动资金宣布了清晰赞同定见

  本次暂时弥补流动资金的概况请见与本布告同日宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》《独立董事对第七届董事会第三十四次会议相关方案的独立定见》《新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见》。

  三、备检文件

  (一)第七届董事会第三十四次会议抉择;

  (二)《独立董事对第七届董事会第三十四次会议相关方案的独立定见》;

  (三)《新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见》。

  特此布告。

  欢瑞世纪联合股份有限公司

  董事会

  二〇一九年九月十六日

(责任编辑:DF522)

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