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爱乐透手机彩票网址-浙江万里扬股份有限公司2018年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 20:28:50 浏览次数:260
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  证券代码:002434 证券简称:万里扬布告编号:2019-033

  浙江万里扬股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要提示:

  1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况;

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法举行。

  一、会议举行状况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、会议招集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券交易所相关事务规矩和公司章程等的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  现场会议时刻:2019年5月13日(星期一)下午13:30开端。

  网络投票时刻:2019年5月12日 — 2019年5月13日。其间:

  (1)经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月13日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

  (2)经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00 期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:现场投票和网络投票相结合的方法。

  6、股权登记日:2019年5月6日(星期一)

  7、会议主持人:董事长黄河清先生

  8、现场会议地址:浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

  二、会议到会状况

  (一)到会会议整体状况

  本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人算计8人,代表股份634,843,344股,占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,312,600,000股的48.3653%。其间,中小投资者(即除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)5人,代表股份1,81爱乐透手机彩票网址-浙江万里扬股份有限公司2018年度股东大会决议布告7,600股。

  (二)现场会议到会状况

  到会现场会议的股东及股东代理人共有5人,代表股份634,152,044股,占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,312,600,000股的48.3127%。其间,中小投资者2人,代表股份1,126,300股。

  (三)网络投票状况

  参加网络投票的股东共有3人,代表股份数691,300股,占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,312,600,000股的0.0527%。其间,中小投资者3人,代表股份数691,300股。

  (四)本次会议没有股东托付独立董事进行投票的状况。

  公司董事、监事、高档管理人员列席了会议,浙江六和律师事务所蒋政村律师、吴媛丽律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法令意见书。

  三、方案审议和表决状况

  本次会议采纳现场记名投票和网络投票相结合的方法就会议告诉布告列明的提案进行了投票表决,表炉石传说下载决成果如下:

  (一)审议经过《2018年度董事会工作陈述》

  表决成果:赞同634,838,344股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立5,000股;放弃0股。该方案取得经过。

  (二)审议经过《201爱乐透手机彩票网址-浙江万里扬股份有限公司2018年度股东大会决议布告8年度监事会工作陈述》

  表决成果:赞同634,838,344股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立5,000股;放弃0股。该方案取得经过。

  (三)审议经过《2018年度财务决算陈述》

  表决成果:赞同634,838,344股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立5,000股;放弃0股。该方案取得经过。

  (四)审议经过《2018年度利润分配预案》

  表决成果:赞同634,838,344股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立5,000股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小投资者(即除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)赞同1,812,600股,占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的99.7249%;对立5,000股;放弃0股。

  (五)审议经过《2018年度陈述全文及摘要》

  表决成果:赞同634,838,344股,爱乐透手机彩票网址-浙江万里扬股份有限公司2018年度股东大会决议布告占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立5,000股;放弃0股。该方案取得经过。

  (六)审议经过《关于续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》

  表决成果:赞同634,838,344股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立5,000股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小投资者(即除公司董事、监事、高档管理人员以及爱乐透手机彩票网址-浙江万里扬股份有限公司2018年度股东大会决议布告独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)赞同1,812,600股,占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的99.7249%;对立5,000股;放弃0股。

  (七)审议经过《关于为部属子公司供给担保的方案》

  表决成果:赞同633,027,544股,占到会会议有用表决权股份总数的99.7140%;对立1,815,800股;放弃0股。该方案取得经过。

  (八)审议经过《关于补选公司董事的方案》

  表决成果:赞同634,838,344股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立5,000股;放弃0股。该方案取得经过。

  其间,中小投资者(即除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)赞同1,812,600股,占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的99.7249%;对立5,000股;放弃0股。

  (九)审议经过《关于补选公司监事的方案》

  表决成果:赞同634,838,344股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%;对立5,000股;放弃0股。该方案取得经过。

  四、律师出具的法令意见

  浙江六和律师事务所指使律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法令意见书,以为公司本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人爱乐透手机彩票网址-浙江万里扬股份有限公司2018年度股东大会决议布告员的资历、招集人资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规矩,本次股东大会的抉择合法、有用。

  五、备检文件

  (一)公司2018年度股东大会抉择;

  (二)浙江六和律师事务所出具的《法令意见书》。

  特此布告。

  浙江万里爱乐透手机彩票网址-浙江万里扬股份有限公司2018年度股东大会决议布告扬股份有限公司

  董事会

  2019年5月14日

(责任编辑:DF506)

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